피망 슬롯 및 무역 청렴성

발견

1. 무역 오도

국제 통화 기금의 무역 통계 방향 (DOTS)의 데이터를 사용하여 GFI는 피망 슬롯의 글로벌 무역 거래와 관련된 무역 오용을 감지하기 위해 가치 차이 분석을 수행했습니다. 가치 차이는 양국 무역 교환에서 두 국가가보고 한 것 사이의 가치 차이입니다.

GFI 무역 가치 차이 분석을 찾았습니다 :

• 2012-2018 년 사이에 조사 된 피망 슬롯과 70 명의 거래 파트너 사이의 374 개의 양자 무역 관계 중 총보고 된 가치가 650 억 달러 (피망 슬롯이보고 한 바와 같이)를 기록한 GFI는 약 309 억 달러의 가치 차이를 확인했습니다.
• 이 추정 가치 차이는 70 명의 거래 파트너와 함께이 기간 동안 피망 슬롯 총 거래의 거의 50 %와 같습니다.
• 이 기간의 가치 차이와 관련된 예상 수익 손실은 잠재적으로 57 억 달러에이를 수 있습니다.
• 에티오피아는 연구 된 7 년 동안 피망 슬롯과의 총 무역의 비율로 가장 높은 가치 차이를 가진 상위 10 대의 무역 국가 중 하나였으며, 일본은 7 년 중 6 년 중 6 위에 올랐습니다.

2. 부문 분석 - 원유 거래

남 피망 슬롯의 탈퇴 이후 석유 수출이 현저하게 감소했지만
2011 년 석유는 여전히 피망 슬롯의 주요 외화 발전기 중 하나입니다. 사후, 원유 수출은 매년 피망 슬롯 수출의 11 ~ 64 %를 차지했으며 피망 슬롯은 2018 년 세계에서 42 번째로 큰 원유 생산 업체였습니다. 대외 무역 통계적 다이제스트 (Sudan의 중앙 은행이 분기별로 발행 한)와 유엔 코트레이드 데이터베이스 (Comtrade Database)의 데이터를 사용하여 Sudanse Cerde Sector에 대한 무역 갭 분석을 수행했습니다.

• 2012-2018 년 7 년 동안 피망 슬롯은 6,230 만 배럴의 수출을보고 한 반면, 국가의 거래 파트너는 1 억 2,200 만 배럴의 수입을보고했습니다. 4,990 만 배럴의 볼륨 간격과 피망 슬롯 선언 된 수출량의 80.1 %에 해당합니다.
• 가치 측면에서 피망 슬롯은 7 년 동안 수출이 48 억 달러에 달한 반면, 거래 파트너는 89 억 달러의 수입을보고했다. 미화 41 억 달러의 가치 차이와 피망 슬롯의 수출 선언의 85.4 %에 해당합니다.

누적 적으로,보고 된 무역 의이 격차는 피망 슬롯 정부에 대한 수입 손실이 크다는 것을 나타냅니다 :

• 국가의 기업 소득 세율 35 %와 함께 보수적 인 로열티 율이 12.5 %라고 가정하면, 정부는 2012 년과 2018 년 사이에 거의 미화 20 억 달러를 잃을 수있었습니다. 이는 연간 평균 연간 2 억 7,940 만 달러의 손실을 나타냅니다. 정부가 2017 년에 사회적 혜택에 소비 한 금액의 3 배 이상 (8,830 만 달러).

3. 규제 및 법적 프레임 워크 분석 - 피망 슬롯 원유 부문

GFI는 피망 슬롯의 원유 부문의 법적 및 규제 거버넌스에서 여러 규제 진공 청소기를 확인했습니다 :

• 석유 부문의 거버넌스 아키텍처는 석유 및 가스부와 피망 슬롯 석유 회사 Limited, 또는 National Oil Company의 상업적 역할과 비상업적 역할을 명확하게 분리하지 않고 문제가 남아 있습니다. 이로 인해 규제 포획의 위험이 높아집니다.
• 석유 라이센스를 수여 할 때 라이센스 프로세스에서 투명성과 명확성이 현저히 부족하고 양보 수여가 발생합니다. 이는 원유 공급망의 국가적 및 하위 국가 수준에서 정치적으로 노출 된 사람들 (PEPS)의 정치적 간섭의 위험과 참여의 위험을 높입니다..
• 피망 슬롯은 수출량을 정확하게보고하는 데 계속 문제가 있습니다. 이는이 부문의 무역 오용과 경제의 다른 부분에 대한 정책 이니셔티브를 처방함으로써 수입의 규모, 규모 및 손실을 이해하는 데 방해가된다..
• 피망 슬롯의 국유 기업에 대한 기업위원회 거버넌스에 대한 지침이 없으며,이 기관의 독립 및 감독 당국에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 원유 부문으로부터 상품 구매와 관련된 단체의 절차 또는 규칙이 없으면 공급망의 무결성이 약화됩니다.
• 피망 슬롯의 국유 기업, 특히 SUDAPET 자회사의 소유권 구조는 불분명하여 PEP 계열사와의 개인 소유권에 대한 합법적 인 우려를 제기합니다.

그러한 규제 및 법적 격차는 피망 슬롯 원유 부문의 무역 무결성을 약화시켜 피망 슬롯 정부에 중요한 수입과 자원 손실을 초래합니다.

4. 부문 분석 - 금 거래

이 지역의 유전의 대부분을 통제하는 남 피망 슬롯의 탈퇴에 따라 2011 년에 피망 슬롯 정부는 수출을 다각화하는 방법으로 금으로 전환했습니다. 피망 슬롯의 금 생산은 2012-2017 년 사이에 141 % 증가했으며 2018 년까지 피망 슬롯은 세계에서 12 번째로 큰 금 생산국이되었습니다.

• 2012-2018 년 사이에 피망 슬롯의 중앙 은행은 205,446 킬로그램의 금 수출을보고 한 반면,이 나라의 거래 파트너는 404,732 킬로그램의 금 수입을보고했으며, 199,286 킬로그램 (200 톤)의 양에 해당하는 금액의 볼륨 갭을 생성했습니다.
• 이에 따라, 총 가치 격차는 거의 41 억 달러에 달했으며, 피망 슬롯의 중앙 은행은 금 수출을 미화 86 억 달러에보고했으며 거래 파트너는 피망 슬롯으로부터 금 수입이 127 억 달러에 달한 것으로보고했다. 가치 차이는 피망 슬롯의 금 수출에 따른 수출의 47.7 %에 해당합니다.

가치 차이는 피망 슬롯 정부에 대한 잠재적으로 상당한 재정적 손실을 나타내는 피망 슬롯 금의 기록되지 않은 수출로 인한 것 같습니다.

• 미화 41 억 달러의 가치 차이와 금 생산 업체가 지불 한 연간 로열티 율을 사용하여 2012-2018 년 동안 피망 슬롯 정부의 5 억 5,520 만 달러의 잠재적 인 수익 손실이 추정되었으며, 이는 평균적으로 8 년 동안 교육을받는 국가의 수천 명의 추가 교사 비용을 충당 할 수있었습니다.

5. 규제 및 법적 프레임 워크 분석 - 피망 슬롯 골드 부문

GFI는 피망 슬롯의 금 부문의 법적 및 규제 거버넌스에서 여러 규제 진공 청소기를 확인했습니다 :

• 전통적인 토지 소유권과 대규모 (종종 외국인) 광산 회사에 대한 양보 및 탐사 권리에 관한 명확한 절차가 부족하여 수여 된 양보 사이트의 경계 내에서 비공식 광업 사이트의 갈등, 긴장 및 개발로 이어졌습니다.
• 피망 슬롯 정부가 이용 가능한 모든 천연 자원의 양과 위치를 포괄적으로 이해하고 있다는 명확한 증거는 없습니다. 이로 인해 정부는 외국 기업과의 양보 또는 탐사 계약을 협상하는 데 불리한 점이 있습니다.
• 강력한 토지 등록 기록 및 소유권 정보가 없으면 금융 투명성과 누가 무엇을 소유하고 있는지에 대한 이해에 대한 노력을 방해합니다.
• 광물 자원을위한 광물부와 피망 슬롯 회사 사이의 명확한 묘사 된 역할이 부족하다는 것은 정부의 투자 및 이익 역할이 규제 및 감독 역할과 분명히 얽혀 있음을 시사합니다. 이는 공급망의 모든 수준에서 PEP가 참여할 위험이 높으며 전반적인 무역 무결성과 제도적 독립성을 약화시킵니다.
• 채굴 권리 수여에 협상, 입찰 프로세스 및 계약 수여에 투명성이 부족합니다. 입찰자와 공무원 간의 정치적 간섭과 공모는 이루어지는 것으로 알려져 있으며 개방적이고 경쟁적인 입찰 과정이 없다.
• 추출 작업 중에, 지정된 현지 내용 규정, 국가 및 하위 국가 차원에서 규정이 열악하고, 중개자 및 컨설턴트에 대한 실사가 충분하지 않으며, 다른 위험 요인 중에서도 불량한 기록 유지.
• 무역 자금 조달 및 수출 프로세스를 분석 할 때 세관 간격 프로세스의 집행, 반대 무역 기반 자금 세탁 감독 감독, 정보 교환 약한 정보 교환, 생산 및 수출에 관한 기록 유지, 정식 재무 부문에 관한 부적절한 자금 조달, 비교적 정의에 관한 부적절한 자금 조달을 수행 할 수있는 약한 기술 역량이 부적절합니다. 수출 처리.

전체적으로, 이러한 규제 및 법적 격차는 피망 슬롯의 금 부문의 무역 완전성을 약화시켜 피망 슬롯 정부에 직접 수입 및 자원 손실을 초래하는 동안 불법 거래 및 광업 활동이 계속되지 않습니다..

6. 추천

GFI는 피망 슬롯의 무역 완전성을 강화하고 강화하기위한 다음의 법적, 규제 및 정책 제안을 이행하기에 충분한 자금을 할당 할 것을 권장합니다.

• 1986 년 피망 슬롯 세관 법 제 198 조와 199 조의 시행에 대한 자원을 우선 순위를 정하고 전담합니다. 이는 피망 슬롯의 농업 및 광물의 높은 수출 영역에서 상당한 수익 누출과 싸우는 데 중요합니다.
• 피망 슬롯 세관 당국은 자유 무역 구역에 대한 위험 평가를 수행해야합니다. 이것은 높은 가치와 위험이 높은 금과 같은 상품을 구체적으로 언급해야합니다.
• 관세 사기, 탈세 및 기타 금융 범죄를 해결하기 위해 다중 기관 팀을 설립하십시오.
• 수입의 무역 오해를 탐지하기 위해 피망 슬롯 세관 당국에서 상업적으로 이용 가능한 위험 평가 도구 구현.
• 공개 유익한 소유권 레지스트리 설립.

또한 GFI는 피망 슬롯 정부가 피망 슬롯 금 및 석유 부문의 위험을 줄이기위한 다음 정책을 구현할 것을 권장합니다.

• 추출 산업 투명성 이니셔티브 및 아프리카 광업 비전에 따라 추출 산업 표준을 개혁 할 수있는 피망 슬롯.
• 계약, 입찰, 조달 프로세스 및 피망 슬롯 정부의 양보 계약에 대한 정보의 더 큰 공개를 작성합니다.
• 1998 년 석유 자산 법 (PWA) 및 광물 자산 및 광산 개발 법, 2015 (MWMDA)는 모든 법인이 자신의 규정에 따라 유익한 소유자를 공개하도록 요구하도록 요구합니다..
• PWA 및 MWMDA의 조항 이행에 관여하는 모든 공무원이 추출 부문에 관련된 법인에 대한 재무 또는 소유권을 보유 할 수 없도록 명령합니다.
• 추출 부문 규제에 대한 정부 전체 접근 방식을 채택하고, 모든 관련 부처에서 사기 및 탈세의 위험을 기본으로하고 그에 따라 정책을 공식화하기 위해 모든 관련 부처에서 참여함으로써.
• 추출 부문의 위험 평가를 수행하여 관찰 된 위협, 취약성 및 범죄 활동을 식별하고 규제 접근법을 향상시킬 위험 기반 정책 메커니즘을 설계합니다.
• 추출물 주변의 입법 프레임 워크의 위험 평가 및 재구성에서 시민 사회를 포함한 다중 이해 관계자 그룹을 포함합니다..

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